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1、征集议案
2、确定会议议程
(1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容
3、准备会议文件
(1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划)
(2)本年度财务决算
(3)下年度财务预算
(4)准备的议题或报告
二 、会前第二项:会议通知
1、短信告知
2、文件通知
3、会前提示
三、 会前第三项:会前检视
1、修正会议议题
2、资料装袋发放
3、清点参会人数(签到表)
4、落实委托授权签字
5、关注会议签字事项
四、 会中：审议及决议
1、主持人
2、审议事项及表决
3、会议记录及签字
4、书面意见收集及签字
5、决议及签字
(1)企业名称
(2)开会时间
(3)开会地点
(4)参加人员：
(5)决议事项或内容：
现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。
(6)签名顺序：董事长-副董事长-董事
6、纪要及签字
7、发放征集议案表格
五 会后：开启新的循环
1、补正资料
2、发文
3、报备及披露
4、归档
会议流程注意要点:
1、关于董事会会议。
公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。
2、关于董事会议流程。
包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。
3、关于董事会会议议案。
相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。
二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。
本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。
4、关于董事会会议议程。
四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。
董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。
监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。
董事会应当通知监事列席董事会会议。
5、关于董事会会议通知。
会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。
正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。
董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点;会议期限;事由及议题;发出通知的日期。
公司法第111条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
6、 关于董事会参会人员。
董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。
董事对拟决议事项有重大利害关系的，该董事会会议应由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。
董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。
7、关于董事会委托授权签字。
董事因故不能出席的，应当委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。 未能亲自出席董事会会议而又未委托其他董事代为出席的董事，应对董事会决议承担相应的法律责任。
8、关于董事会审议事项及表决。
(1)董事会会议表决实行一人一票制。
比选会议议程
一、主持人宣布南江县比选会开始，现介绍到会人员。
二、县监察局宣布比选会会议纪律。
三、比选人（项目业主）简要介绍该项目基本情况。
四、主持人宣布按期递交参选文件的企业。
五、验证各参选人法宝代表人或其委托代理人、建造师身份。
六、由各参选人互相检查参选文件的密封情况，并签字确认。
七、由工作人员开启所有有效参选文件。
八、由工作人员按顺序当众逐一开启参选文件的报价部分，宣布各报价指标，并做好比选会议纪录，各方签字。
九、请投标人退场，电话告知比选结果。
十、随机抽取评标专家，组成评标委员会。
十一、由评标委员会对所有参选文件进行评比。
十二、主持人宣布评标结果（宣布中标单位）。
十三、散会。
年月日
会议时间：xxxxxx
会议地点：xxxxxxxx
会议程序：
一、主持人公布会议开始：（介绍*台成员，会议和序时间：3分钟）尊敬的各位领导、各位来宾，午时好！恳谈会此刻开始。首先，请答应我代表xx集团，向各位嘉宾表示热烈欢迎和衷心的感激！（掌声）今日那里是贵宾云集、高朋满座，新老朋友欢聚一堂。十二月的沪州虽说不上冰寒地冻，气温也是相当冷的，但我们的心却是暖洋洋的，因为邀请到了这么多佳宾参加我们的恳谈会。主要是想经过这种形式，加深大家对xxx蓬勃兴起发展的了解，到达联络感情、加深合作、增进友谊、共谋发展的目的。
二、领导致欢迎词并发表讲话；（时间：8分钟）
三、播放光碟；（时间：3分钟）
四、xx集团领导发表讲话爱（时间：15分钟）
五、xxx领导讲话发布工程信息；（时间：15分钟）
六、xx公司发言；（合作物流公司规范市场配送发言）（时间：5分钟）
七、客户代表发言；（时间：5分钟）
八、媒体代表建材商报发言；（专业媒体）（时间：5分钟）
九、媒体代表重庆商报发言；（大众媒体）（时间：5分钟）
十、主持人公布会议结束：恳谈会进行到那里就告以段落和，最终，祝各位来宾身体健康，事业发达，祝我们的交流与合作取得圆满成功！
十一、告之请全体到会人士进餐。
一、会前准备
1、办公室人员收到会议通知，首先需问清楚会议服务要求，然后将具体安排转告会务工作人员，由会务工作人员准备会议前工作，了解与会人员的相关资料，并做好会务登记，保持良好的信息沟通，促进会议的顺利进行。
2、确定会议的出席人数，根据与会人员情况及会议规格适时调整会议场地，并对会场的各项设施进行认真检查。
3、草拟会议议程，经上级领导批准后分发所有与会人员。会议议程是会议内容的概略安排，议程中应涵盖主题、时间、地点，参加人员及议题安排等具体事项，开会之前要将会议议程传达给与会人员。
4、合理安排相关会务工作人员，其工作人员要做到以下几点：
(一)仪容仪表
(1) 着装统一整洁，不穿拖鞋、响钉鞋。
(2) 接待人员短发不遮眼，长发后梳成马尾或盘髻。要求化
淡妆，不浓妆艳抹，不佩戴首饰。
(3) 坐站姿势规范端庄，不翘腿。
(二)语言
(1) 语调温和亲切，音量适中，普通话规范。
(2) 语言文明礼貌，适时运用“您好”、“您请用”、“请”、
“谢谢”、“对不起”、“没关系”等礼貌用语。
(3) 对服务对象主动打招呼，不漫不经心，不粗言粗语，不
大声喧哗。
(三)态度
(1) 敬业、勤业、乐业，精神饱满，彬彬有礼。
(2) 微笑服务，态度诚恳、热情、周到。
(3) 工作差错失误及时纠正并当面赔礼道歉。
(4) 解释问题有礼有节。
(四)纪律
(1) 会议服务前不吃异味食品。
(2) 不在会议期间使用电话。
(3) 服务过程中不打哈欠、喷嚏、挖耳鼻。
(4) 严格遵守职业道德。
5、办公室应在会议召开前一天，以文件、邮件、电话等形式通知与会人员会议的时间、地点及其他具体注意事项。
6、重要会议的召开，应提前做好必要的彩排工作，会议期间的演讲稿件和电子演示文档需要统一规范，并测试投影仪等电子设备是否能正常使用。
7、会场招待的水果及饮品采购要在前一天准备好，并按照与会人员的数量及会议规格进行合理购买;如会议结束后有安排宴会的要求，应确定宴会时间，选好宴请场所，并根据公司接待预算的金额确定菜单;宴会中所需饮用的酒水也应提早预订。
8、参照与会人员的名单制作名牌，名牌以红底纸张打印，上面分别注明单位名称，名字及职位，注意文字大小适当，清楚易识。纸张裁剪规格为*,并使用两面三角名牌架摆放。
9、会场的座次安排要分清主次，特别是有贵宾参加会议的情况下，更要安排妥当。座椅的数量应按出席人数摆放，并多预留两到四位。
10、会务工作人员进行会场布置：
(1)检查会议室卫生情况(桌面、桌洞、椅子、地面、地毯、杯具、水壶等)，确保会议室整洁及会议用品的清洁。根据与会人员的人数摆放好演讲台、桌椅、横幅(会标)、桌牌、花草、签到桌、指示牌、果盘、笔、本、会议议程及其他会议所需要的文件。
(2)采用拉线的方式，确保桌椅、杯具等会议用品的整齐摆放。摆放花卉时，如椭圆长桌中间空地、会议室角落，另外会议桌上也可订做鲜花花束，但要把握好尺寸，不可过大过高，花卉颜色可视会议主题而定。
(3)根据会议议程，合理安排与会人员的座位、座牌、发言人、领导人讲话顺序、其它会议物品以及是否需要音乐、是否需要投影仪等，及时检查确保所需物品的齐全，做好会议前的准备工作。
(4)根据发言人位置摆放话筒，并调试(话筒位置的高低、效果及接口等)，确保话筒及音量正常，如需要音乐，要提前试播，确保正常播放;如需要投影仪，则根据会议实际需要确定投影仪、幕布的摆放位置，由工作人员进行调试。准备并调试好备用话筒，以备会议过程中话筒突发情况，及时更换。
(5)会议所需的备品要按以下要求摆放：
座位的正前方摆放座次牌，右手正前方杯垫及水杯(杯把向右侧
具体细节：
①茶杯：茶杯定位。拇指和食指拿杯把，杯把要求对齐椅子的右侧扶手，摆放成一条直线，茶杯盖上的花竖与杯把垂直，茶杯上的标记一致对准客人，摆放统一。
②杯垫、玻璃杯：拇指与食指拿起杯垫放在茶杯的左侧，杯垫上两个花瓣的夹角对准客人，与茶杯的距离约为1cm，手指握住玻璃杯的底部摆放在杯垫上，切勿用手指碰杯壁，杯底的花纹要以竖条纹对准客人。
③矿泉水：摆放时，拇指与食指握住矿泉水的两个红标摆在杯具的左侧，与其旁边的玻璃杯一指之隔，汉字标志一面对准客人。
④毛巾托：毛巾托竖着放在杯与玻璃杯中间的正前方约2cm处。 ⑤笔记本、会议资料等文件：对齐桌子外沿，对准椅子正中。 ⑥笔：放在笔记本、会议资料的右侧，注意笔的标志朝上方放置。
11、会议开始前一个小时要准备好充足热水，会议进行中注意始终保持倒水的壶满，以备及时的加水。
12、准备工作的检查
会务工作人员应提前一个小时进入会场，检查会场整体效果，确
保各项准备工作到位，在所有物品摆放完毕后分别检查桌子两侧的茶杯、玻璃杯、矿泉水是否在一条直线上(如不在一条直线上做适当的调整)，同时检查所有物品是否符合摆放要求(如不符合的按照摆放标准摆好)。打开电子设备，打开照明灯及通道门，做好引导工作。如需使用空调，应提前半小时开启。
13、准备工作完成后
会场外应设有与会人员签到处，签到处最好设在入口通道较明显的地方。如与会者涉及公司外部人员，可视具体需求摆设“请赐名片”名牌于签到处。然后，会前15分钟站在会议室门口两侧，双手自然交叠在腹前，面带微笑恭候与会人员的光临。在与会人员距会议室门2米处主动拉门让其进入，同时根据不同的身份和年龄使用敬语问候(如早上好、下午好等文明用语)。
二、会议过程中
会议开始后工作人员迅速斟倒茶水，如果需要毛巾，工作人员应先备毛巾(上毛巾的时候注意用夹子，不能用手直接拿)，再斟倒茶水。
首次倒茶后应在15分钟左右再次续水，以后每隔15分钟或20分钟续一次水，如客人杯中有茶水应征询客人意见，并礼貌地小声对客人说：“对不起，请问需要加水吗?”或做个手势，待客人同意时方可进行。可根据实际情况(领导杯中水的水量)来灵活掌握倒水时间。倒水时，右手拿暖瓶，左手的小拇指和无名指夹起杯盖，用大拇指、食指和中指握住杯把，将茶杯端起，侧身，在领导的身后缓缓倒
水后放回茶杯，一切行为应在客人右手方完成。
通常会议室内不许吸烟，如特殊情况需摆放烟缸，烟缸内烟头不得超过三支应及时更换，会场中均使用托盘服务。
2、工作人员在音控室时随时注意音响监听，发现问题及时查找问题所在，并迅速解决。(及时检查话筒、调音台、功放机、协调器、音响等设备的连接情况)。
3、根据会议议程，及时关注下一位发言人的话筒开关及位置，如遇到话筒突然失常，应迅速更换备用话筒。
4、会议中要注意观察主席台，察觉领导如有需要帮助时，及时上前询问。
5、如果会议过程中使用国歌、国际歌，播放过程中所有工作人 员要站立行注目礼，不准随意走动。
6、在会议过程中，遇到参会人员有特殊的要求，应尽量给予解决，如不能及时解决，请其稍等，然后立即向上一级报告，并尽快给予答复。
7、会议中间休息时，工作人员要尽快整理会场，补充和更换各种用品。
8、在会议进行中，工作人员不允许随便进出会场，要保持并维持会场秩序，使会议能够在安静的环境中顺利进行。
三、会议结束阶段
1、会议结束时，工作人员应及时打开通道门，站立两侧，礼貌相送，微笑点头，并说“慢走、再见”。
2、会后及时做好会场清理工作。检查会场内有无与会人员遗留的物品，若发现有遗留物品应迅速做好记录并及时归还。
3、会后严格做好保密工作，工作人员应不询问、议论、外传会议内容，不带无关人员进入会议室。
4、如单位外部与会人员有参观单位环境的意愿，在不影响单位正常办公的情况下，工作人员应做好指引和陪同工作。
5、配合拍摄人员工作，并组织与会人员在指定地点进行合影留念。如会议结束后有安排宴会，应提前与饭店工作人员确定到场时间，并通知与会人员及做好陪同和接待工作。
6、组织会场的后期整理和清洁工作。与会人员所用茶杯、毛巾等物品洗刷干净，分别消毒，桌椅擦净并摆放整齐，以备下次会议时使用，地板、地毯清理干净。(如会议室超过两天没有使用，需及时的检查会议用品的清洁、桌椅的整洁，确保会议室随时可以使用。)
7.关闭所有电器设备，话筒、空调等，带好会议室钥匙进行安全检查后离开会场。(会议室注意随手锁门，杜绝无人门开着的现象)。
四、会后服务总结
每次会议服务结束后，办公室工作人员要对会议全程的讲话内容、照片、影像等资料进行搜集和整理，以备单位以后纪念或是宣传时用。同时，针对每次会议出现的问题及情况撰写书面材料，以例会的形式进行内部讨论，总结每次会议服务过程中的优点及不足，不断进行修正和改进。
时 间：x年xx月xx日
地 点：x办公室
参加人员：全体销售部人员
主持人员：(销售副总)
会议记录：
纪要内容：总结xx月份工作内容，分析现存问题，制定xx月份工作计划
本次销售会议由(销售副总)主持，会议用时共计约1个小时，现将会议讨论内容及主要事项整理如下：
一、为与公司财务、人事等部门工作更好的接轨，也为销售部日后工作分工更加规范合理， 张总首先提出了对销售部人员档案归档整理与完善的要求。
二、由开始，各销售人员就xx月份工作内容一一做了详细总结，对于上月所参与的几次投标工作，分析了未中标原因，指出其中存在的问题，提出以下几点改进措施： 1、关系要跟进 2、产品要熟知 3、信息要广泛 4、思想要灵活 5、xx月份开始要加大市场开发力度，利用公司新的资质获得销售大单子。6、加大和水泵厂合作力度。
在此基础上，各销售人员都制定了xx月份各自的详细工作计划，以期在xx月份的工作中有更好的提升。
三、会议听取了网络营销部各销售人员的发言，网络营销部于今年xx月份组建，大家各抒己见，基于自身特长提出了很多利于公司网站优化及网上营销的建议。最后x总提出网络营销部由牵头，在部门内部形成统一网络营销思路与方案，报x总审阅
四、制订部门内部召开早会制度。会上x总提议，网络营销部和工程营销部每天召开内部会议，时间控制在半小时以内，主要总结一下昨天工作、分析当天主要事务并制订明日工作计划，网络营销部与工程营销部每周召开两次碰头会，交流探讨工作进展，及时反馈市场信息与客户需求。销售部是一个整体团队，只是分工不同，大家应抱团合作，做到精心、精艺与精神。
为更好的促进与财务报审单据工作的配合，会上张总要求大家要及时、规范的填写单据、及时汇总提供给财务部门审核。
目前存在大问题：会上大家一致认为对公司自身产品知识了解缺乏，希望公司能做一次系统培训，使大家熟知公司产品，更好地促进与客户的沟通交流。
会议时间：xxxxxx
会议地点：xxxxxxxx
会议程序：
一、主持人公布会议开始：（介绍主席台成员，会议和序时间：3分钟）尊敬的各位领导、各位来宾，下午好！恳谈会现在开始。首先，请答应我代表xx集团，向各位嘉文秘站#url#宾表示热烈欢迎和衷心的感谢！（掌声）今天这里是贵宾云集、高朋满座，新老朋友欢聚一堂。十二月的沪州虽说不上冰寒地冻，气温也是相当冷的，但我们的心却是暖洋洋的，因为邀请到了这么多佳宾参加我们的恳谈会。主要是想通过这种形式，加深大家对xxx蓬勃兴起发展的了解，达到联络感情、加深合作、增进友谊、共谋发展的目的。
二、领导致欢迎词并发表讲话；（时间：8分钟）
三、播放光碟；（时间：3分钟）
四、xx集团领导发表讲话爱（时间：15分钟）
五、xxx领导讲话发布工程信息；（时间：15分钟）
六、xx公司发言；（合作物流公司规范市场配送发言）（时间：5分钟）
七、客户代表发言；（时间：5分钟）
八、媒体代表建材商报发言；（专业媒体）（时间：5分钟）
九、媒体代表重庆商报发言；（大众媒体）（时间：5分钟）
十、主持人公布会议结束：恳谈会进行到这里就告以段落和，最后，祝各位来宾身体健康，事业发达，祝我们的交流与合作取得圆满成功！
十一、告之请全体到会人士进餐。
安全例会会议议程文档
一、开会时间及地点
每周五16:00点准时开会，地点在会议室。
二、会议主持人：安全矿长（或安指中心主任）
三、参会人员：在矿未跟班的七长、副总工以及各科（室）队负责人。
四、会议记录：由指挥中心副主任详细记录。
五、会议程序及内容
1、安全科汇报上月隐患排查治理情况、规违处罚情况及当月安全隐患检查汇总。
2、安全科汇报一周安全管理工作总结，并提出安全管理合理化建议；
3、各员工对安全管理提出合理化建议；
4、由安全科传达近期上级安全工作文件；
5、总经理简要总结安全例会，并对下一步安全工作提出指导性意见。
六、会议制度
1、所有参加安全例会人员，有事必须向安全科请假。
2、所有参加人员不准迟到早退和无故不参加安全例会，出现一次迟到或早退罚款50元，无故旷会一次罚款100元。月底由办公室负责考核。
3、各部门主要负责人必须亲自参加安全例会，因特殊原因不能参加方可由副职代替，否则按旷会处理。
4、参会人员严禁在会场喧哗吵闹，严禁中途打断他人发言，否则每人每次罚款50元。
5、参会人员参会期间应将手机设为震动或关机，会议期间响铃一次罚款50元，并将罚款交财务室设为专款保存。
6、会议负责人必须将安全例会中传达的上级安全文件精神传达到各员工，并在会议记录中体现。
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